e-Etkinlik-10 / Webinar: Karapara ve Suç Gelirleri İle Mücadele

Webinara, ebirlik.turmob.org.tr adresinden katılım sağlayarak KGK (1) Destekleyici Eğitim Kredisi almaya hak kazanabilirsiniz.

Sorularınızı canlı yayında canliegitim@turmob.org.tr adresinden iletebilirsiniz. (www.turmob.org.tr )

Karapara ve Suç Gelirleri İle Mücadele

e-Etkinlik-10 / Webinar

——————-

AÇIŞ KONUŞMASI

Hayrettin KURT / MASAK Başkanı

Emre KARTALOĞLU / TÜRMOB Genel Başkanı

——————-

MODERATÖR

Fettah AÇAN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

——————-

KONUŞMACILAR

Sermet AYDIN / MASAK Yükümlülük Denetimi Dairesi Şube Müdürü

Cihat MUŞ / AML / Fraud Uzmanı,

CFE Ferdi ER / AML / Fraud Uzmanı

——————-

Karapara ve Bilinmesi Gerekenler

– Karapara ve Karapara Aklama Suçu Nedir?

– Karapara Aklamanın Aşamaları ve Karapara Aklama Yöntemleri,

– Karapara Aklama İle Mücadelenin Temel İlkeleri Nelerdir?

– Müşterinin Tanınması / Tespiti,

– Şüpheli İşlem Tiplerin Tespiti ve Raporlanması,

– Bilgi / Belge Verme,

– İç Denetim ve Eğitim Yükümlülüğü.

Araç çubuğuna atla